公司治理

凯捷董事会及董事会专门委员会介绍

董事会

成员:14 名董事
 
董事:

董事会的主要职责在于决定公司与集团的关键战略并确保其实施。董事会特别重视人力资源管理,尤以管理层面的人力资源管理为重,这也显示出凯捷作为服务供应商的定位。

董事会每年至少召开 6 次会议。董事长依照董事会上一年年末达成的时间表召开会议。但若为应对意外情况、或应一名以上董事要求,时间表可在年内有所调整。2011 年,董事会共召开 8 次会议,历次出席人次合计 104。

平均出席率为 88% (104/117),根据记录,其中 13 人次缺席均系不可抗力所致。

内部运作规范

董事会创立并采用了一套内部运作规范(规范分别于 2006 年 7 月 26 日及 2010 年 6 月 9 日进行过两次修订),旨在厘清董事会、董事会专门委员会、董事长、副董事长及首席执行官受托执行的各项权力的范围(及执行基础)。规范同时列出了董事和无表决权董事根据《商业道德规范》应当承担的义务。

董事会专门委员会

专门委员会通常负责审查或筹备与其专业领域相关的决议文件、起草提议,并向董事会传达观点或建议。委员会没有决策权——决定经由必要程序产生,并由董事会负责决策——并且也不能处理其专业领域之外的事务。

审计委员会

  • 主席:Yann Delabrière
  • 成员:Michel Jalabert, Phil Laskawy, Pierre Pringuet
  • 会议情况:2011 年召开会议 6 次,平均出席率 79%

遴选与薪酬委员会

  • 主席:Ruud van Ommeren
  • 成员: Michel Jalabert, Terry Ozan, Pierre Pringuet
  • 无表决权成员:Pierre Hessler
  • 会议情况:2011 年召开会议 5 次,平均出席率 92%

道德与治理委员会

  • 主席:Serge Kampf
  • 成员:Daniel Bernard, Bruno Roger
  • 会议情况:2011 年召开会议 3 次,平均出席率 100%

战略与投资委员会

  • 主席:Bernard Liautaud
  • 成员:Daniel Bernard, Laurence Dors, Paul Hermelin, Thierry de Montbrial, Bruno Roger
  • 无表决权成员:Geoff Unwin
  • 会议情况:2011 年召开会议 4 次,平均出席率 100%
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